06.08.2015
комментарии | 102 просм.

Кировские налоговики обнаружили кладовку, в которой чуть было не зарегистрировались сразу 32 фирмы


Примечательный случай фиктивной миграции юридических лиц был выявлен на днях кировскими налоговиками. Помещение, по адресу которого пытались зарегистрироваться 32 фирмы, оказалось овощной кладовкой площадью 4,6 квадратных метра, расположенным по адресу овощных кладовок «Троллейбус-3». Выяснилось, что за несколько дней помещение было «сдано в аренду» сразу 32-м фирмам на один и тот же срок. Все договоры были заключены с юридическими лицами из разных субъектов РФ в Кирове, притом, что сам хозяин помещения здесь не живет, все договоры аренды носят типовой характер, реквизиты организаций-арендаторов отсутствуют.

По данному случаю, налоговиками доказана недостоверность предоставленных сведений, в результате по всем случаям вынесены отказы в смене адреса. Дело передано в правоохранительные органы.

Проблема миграции юридических лиц была поднята на оперативном совещании, которое прошло в УФНС по Кировской области.

Как сообщила начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков управления Ирина Лавровская, за первое полугодие 2015 года в регионе зарегистрировались 22 юридических лица, а сменили адрес на другой регион 129 юрлиц. «Приехал» к нам бизнес из Краснодарского края и Республики Коми, а «уехал» — в Самарскую область,  Москву, Республику Татарстан, Краснодарский край.

Как поясняют налоговики, «переезд» налогоплательщика может быть вызван разными факторами. Одна из причин — решение о переводе управления бизнесом в другой регион. В случае миграции крупных налогоплательщиков на территории региона регистрируется филиал, представительство или обособленное подразделение, люди продолжают работать, как работали, в бюджет отчисляются средства, как и раньше. Поэтому перерегистрация юридических лиц для бюджета существенных потерь не несет.

Другая причина – уход от внимания контролирующих органов, кредиторов и контрагентов. Эта категория налогоплательщиков находится в зоне особого внимания налоговых органов. И при наличии подтвержденной информации о недостоверности представленных сведений, к примеру, об адресе юридического лица, налоговый орган вправе вынести отказ в государственной регистрации изменения адреса.

К примеру, за 1 квартал 2014 года в Кировскую область прибыло 99 юридических лиц, что в 5 раз превышало показатель за аналогичный период 2013 года. Проанализировав ситуацию, налоговики обнаружили, что причиной такого роста явилась фиктивная миграция 84 юридических лиц. Все они были зарегистрированы по адресу Киров, ул. Красноармейская, 3а, в одном из помещений, которое принадлежало жителю Башкортостана. Причем с каждой из фирм был заключен договор аренды на все помещение, при этом ни один учредитель не был зарегистрирован на территории Кировской области. Как выяснилось, на самом деле в офисе никого нет. Помещение закрыто, телефоны хозяина помещения постоянно «вне зоны доступа».

Как сообщили в УФНС, сегодня между налоговиками России идет обмен оперативной информацией по всем вопросам. На стадии регистрации с помощью федеральных информационных ресурсов проводится проверка сведений, представленных в документах, действительности паспортов руководителей и учредителей, в том числе — на дисквалификацию руководителей, а также адресов «массовой» регистрации.

Согласно законодательству, регистрирующий орган обязан обеспечить достоверность сведений, внесенных в реестр юрлиц, и предотвращать деятельность подобных «фирм», созданных с использованием подставных физических лиц и предоставлением недостоверной информации. А с 1 января 2016 года вступят в силу и другие значимые изменения в данной сфере. В том числе, те граждане, кто ранее уже попадался на создании «фирм» с признаками фиктивной деятельности, не смогут регистрировать новые.

Источник материала — www.nabludatel.ru


QR Распечатать запись Распечатать запись

Комментарии



не публикуется


*

При комментировании матералов соблюдайте общепринятые правила комментирования.
Комментарии с нарушениями удаляются без предупреждений и пояснений.
⇐ назад

 
 
 

Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет Слободской ЧЁ